Мошенники начали открывать магазины на AliExpress по чужим ИНН

Изображение от ijeab на Freepik

Мошенники стали открывать магазины на зарубежных маркетплейсах под именами и с использованием ИНН ни о чем не подозревающих самозанятых граждан. Об этом «Известиям» рассказали в проекте Народного фронта «Мошеловка».
По словам координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, пострадавшие от действий аферистов обращаются именно к ним. Так, недавно гражданка пожаловалась на звонки от разгневанных пользователей платформы AliExpress. Из разговоров с ними она выяснила, что от ее имени и с использованием ее ИНН на этой платформе был создан магазин, покупатели которого были недовольны покупками.

«К сожалению, на AliExpress для создания магазина требуется указать имя, ИНН и контактный номер телефона. Платформа, согласно установленным ею правилам, проверяет, зарегистрирован ли человек с таким именем и ИНН в ФНС как самозанятый или ИП. Но очевидно, не идентифицирует того, кто эти данные предоставляет: нет дополнительной проверки паспорта или других способов идентификации», — пояснила Евгения Лазарева.

Она добавила, что злоумышленники таким образом зарабатывают на протяжении определенного времени, пока обман не вскроется и магазин не заблокируют.

«Товары продавцов этой платформы в основном доставляются почтовыми сервисами: «Почтой России», СДЭК, DHL и другими. А из-за логистических сложностей, которые возникли в этом году, истекает срок доставки, который предусмотрен для заморозки оплаты. «Продавец» получает деньги, а покупатель может получить в посылке подделку, кирпич или мусор», — уточнила эксперт.

Правозащитники сомневаются, что маркетплейс проверяет принадлежность ИНН и его соответствия данным открывающего счет лица. Как отметила Лазарева, пока подобные инциденты встречаются не так часто. Между тем деятельность мошенников, которые зарабатывают на зарубежных маркетплейсах, наносит большой вред как российским покупателям, так и продавцам.

Комментарий AliExpress:

"Вывод средств для продавцов доступен только на тот ИНН, который указан в профиле. Таким образом нет технической возможности вывести средства на чужой счет. Кроме того, проверяется факт регистрации в налоговых органах, наличие или отсутствие в черных списках и паспортные данные предпринимателя. Сейчас мы выявляем и блокируем недобросовестных продавцов, а также планируем ужесточить процесс регистрации и перевести подписание всех документов в ЭДО.

Для пользователей действует «Программа защиты покупателей AliExpress». После оплаты деньги блокируются и передаются продавцу только после подтверждения получения посылки покупателем. AliExpress вернёт деньги, если товар не будет доставлен в течение срока защиты. В качестве защиты покупателей для новых продавцов установлен срок в 14 дней, — в течение которого продавец не может вывести средства с платформы."

Больше новостей и интересных материалов в нашем Telegram-канале.

В Тверской области мужчина получал товары в интернет-магазине бесплатно

фото: freepik

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратилась заместитель руководителя одного из интернет-магазинов. По словам потерпевшей, неизвестный гражданин получил заказы на общую сумму более 90 000 рублей в нескольких пунктах выдачи и не оплатив товар.

Злоумышленник оформлял заказы с условием автоматической оплаты после получения. В день доставки мужчина забирал свои покупки и уходил, но средств на его банковской карте было недостаточно для оплаты товаров.

Сотрудники уголовного розыска запросили документацию по заказам в интернет-магазине, изучили записи камер видеонаблюдения в пунктах выдачи заказов, провели опрос свидетелей произошедшего.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что часть имущества продал на сайте объявлений, а вырученные денежные средства потратил на развлечения. Оставшиеся товары изъяли: фонарик, триммер для стрижки животных и чехол для удочки.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!