Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Твери обнаружили случай незаконного использования документов для создания юридического лица.
34-летний житель города стал номинальным директором двух компаний. За вознаграждение он передал свой паспорт неизвестным лицам для оформления бумаг, при этом мужчина не планировал фактически участвовать в деятельности организаций с ограниченной ответственностью.
Позднее, по просьбе тех же неизвестных людей, мужчина подал заявления в девять банков для открытия 20 расчетных счетов и передал электронные ключи для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. Так преступники получили возможность переводить деньги по счетам этих компаний.
Во время допроса подозреваемый признался и пояснил, что рассчитывал таким образом подзаработать.
Возбуждены уголовные дела за за незаконное использование документов для создания юридического лица и незаконный оборот средств платежей. Ведется расследование.
Читайте также: в Тверской области в Калязине иностранец поставил в паспорт фальшивый штамп о регистрации
Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!
