В Тверской области мошенники украли 37 миллионов рублей, похищая деньги организации

фото: PANORAMApro

Следователи СЧ по РОПД УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками регионального УЭБ и ПК выявили незаконную деятельность четверых уроженцев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери, подозреваемых в совершении мошенничества в сфере экономики с ущербом в 37 миллионов рублей.

Следствие установило, что руководители коммерческой организации объединились в  преступную группу для хищения денежных средств этой фирмы. Злоумышленники заключали с другими организациями рамочные договоры на закупку импортных партий товаров, при этом лично участвовали в ценообразовании, внедряя в цепочку сделок заинтересованные фирмы-посредники, и сознательно завышали стоимость закупаемого оборудования на 20 – 300%.

После заключения договора с другими организациями члены преступной группы использовали своё служебное положение и добивались закупок определённых позиций товара в аффилированной с их организацией фирме-посреднике с сохранением завышенных цен.

Похищенные денежные средства в виде разницы в наценке на закупку товаров фигуранты накапливали на расчетных счетах подконтрольных им фирм-посредников.

По данным следствия, злоумышленники действовали в период с 2018 по 2021 год. За этот период ущерб составил 37 миллионов рублей. В отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщает УМВД России по Тверской области, На сегодняшний день одному из соучастников уже вынесен приговор, ещё одному из четверых подельников предъявлено обвинение, дело передано в суд.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Анна Кондратьева

В Твери убедительный лжебанкир выманил у женщины 700 000 рублей

фото: freepik

В полицию обратилась жительница Твери 1981 года рождения, которая сообщила, что незнакомцы обманным путем заставили ее перевести 700 000 рублей.

Женщина рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником известного банка и сообщил, что с ее карты аферисты пытаются списать денежные средства.

В ходе разговора незнакомец убедил, что все накопления необходимо перевести на «безопасный счет».

В мессенджере заявительнице пришла ссылка, пройдя по которой она ввела персональные данные платежного средства, после чего с карты были списаны все накопления.

Полицейским женщина рассказала, что ранее неоднократно слышала о подобных схемах обмана из средств массовой информации, но по какой-то причине все же поверила незнакомцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Виктория

В Твери женщину обманули при заказе букета цветов

фото: УМВД России по Тверской области

С заявлением о мошенничестве в Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась местная жительница. Она рассказала, что в одной из групп в соцсети заказала букет цветов стоимостью 5300 рублей.

Никакого подозрения страница соцсетей не вызвала – на фото имелось изображение молодой женщины, указаны имя и фамилия. Виды букетов пересылались покупателю в личном мессенджере, на странице имелся адрес «флориста».

При этом продавец предложил произвести оплату за услугу по ссылке. Покупательница согласилась, произвела оплату, однако, заказанный букет так и не получила. Кроме того, ее заблокировали мошенники.

В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Согласно санкциям данной статьи максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Виктория

В Тверской области мужчина заплатил за интим, но остался недоволен

фото: freepik

В минувшие выходные в дежурную часть МО МВД России Вышневолоцкий обратился мужчина 1989 года рождения.

Мужчина рассказал, что решил воспользоваться услугами девушки легкого поведения. В интернете он нашел сайт по оказанию услуг интимного характера и выбрал понравившуюся фотографию. Затем позвонил на номер телефона, указанный в анкете, чтобы назначить встречу.

На другом конце провода дама ответила, что для начала необходимо внести предоплату в размере 5 000 рублей. Потерпевший перевел необходимую сумму, но вскоре с ним связался неизвестный, который объяснил, что перед встречей заказчик должен оплатить страховку в размере 13 000 рублей – якобы эта сумма будет возвращена после оказания услуги. В общей сложности заявитель перевёл мошенникам 18 000 рублей.

Но встреча так и не состоялась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Виктория

В Тверской области задержан курьер, который обманывал пенсионеров

фото: freepik

В полицию Вышнего Волочка с заявлениями о хищении принадлежащих им денежных средств обратились двое местных жителей – 69-летний мужчина и 91-летняя женщина. Общий ущерб составил 360 000 рублей.

Полицейские выяснили, что пенсионерам звонили злоумышленники и сообщали, что их дочери совершили ДТП, в которых один из участников сильно пострадал. "Загладить вину" предлагалось денежными средствами. Пожилые люди передавали все свои сбережения курьеру, который приходил к ним домой. Только после этого потерпевшие перезванивали своим близким.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность курьера. Им оказался житель областного центра. В скором времени он был задержан оперативниками на железнодорожном вокзале, где находился в ожидании следующего «заказа» от кураторов.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет 6 лет лишения свободы.

Оперативниками установлено, что криминальный заработок тверичанин нашел в интернете и знал о том, что участвует в мошеннической схеме. В качестве вознаграждения он оставлял себе 10% от похищенных сумм, остальное переводил на счета, указанные подельниками.

Тверские полицейские настоятельно рекомендуют жителям региона отказываться от поступающих в интернете предложений подработать курьерами по перевозке денежных средств. Давая согласие на участие в схеме мошенничества «родственник в беде», вы становитесь соучастником преступления. Анонимность и безнаказанность, которые вам обещают, являются мнимыми. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь противоправную деятельность, выявить участников схемы мошенничества и привлечь их к уголовной ответственности.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Виктория

В Тверской области мужчину обманул лжесотрудник госуслуг

фото: freepik

В полицию обратился 45-летний кимряк.

Мужчина рассказал, что ему на сотовый телефон поступил звонок от работника сайта госуслуг, который сообщил потерпевшему о попытке взлома личной страницы и рекомендовал перевести имеющиеся сбережения на резервные счета. После чего потерпевший через банкомат перевел 490 000 рублей на счета, указанные незнакомцем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время сотрудниками ОВД проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления, и установление всех обстоятельств произошедшего.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Виктория

Жители Тверской области продолжают оформлять кредиты ради мошенников

фото: freepik

490 000 рублей отправила злоумышленникам 48-летняя жительница Ржева. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. аферист объяснил, что кто-то пытается оформить на имя женщины кредит.

Для предотвращения операции мошенник попросил свою жертву оформить кредит в банке самостоятельно и перевести денежные средства сразу же в счёт его погашения.

Женщина отправилась в отделение одного из банков города и оформила заем. При этом на вопросы сотрудников банка она отвечала, что должна вернуть родственникам долги, ведь звонивший предупредил ее, что в банке могут работать аферисты, поэтому никому ничего не нужно рассказывать.

После этого, выполняя указания лжесотрудника банка, женщина перевела злоумышленникам кредитные деньги.

В аналогичной ситуации оказался 44-летний житель города Конаково. Его ущерб составил 230 000 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой не быть равнодушными: напоминать своим родным и близким о схемах обмана вновь и вновь, ведь нередко жертвами обмана становятся люди, которые уже были предупреждены, но растерялись после звонка мошенников, обращающихся к ним по имени, и беспрекословно выполнили их требования.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Виктория

В Тверской области за выходные мошенники “заработали” более 3 750 000 рублей

фото: freepik

В 3 случаях из 6 аферисты представлялись сотрудниками служб безопасности банков и убеждали граждан защитить свои сбережения якобы от незаконного оформления кредита и несанкционированного списания денег.

Так, 950 000 рублей лишилась 45-летняя тверичанка, которая начала общаться с неизвестным мужчиной. Он представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что совершена попытка несанкционированного оформления кредита на имя пострадавшей. Следуя инструкциям незнакомца, женщина оформила кредит и все средства перевела на указанный якобы безопасный счет..

Используя идентичную схему обмана, мошенники похитили у 28-летнего жителя Бологого и 38-летнего жителя одного из поселков Калининского района еще 500 000 рублей.

Также мошенники совершили хищения денег у граждан по схемам "необходимо внести полную предоплату для отправки товара", "по поддельному паспорту пытаются снять деньги с вашего счета", "оказание консультации для инвестиции на бирже".

Так, 54-летний житель Вышнего Волочка в середине марта перечислил лжепродавцу за газосиликатные блоки порядка 70 000 рублей. Товар так и не поступил, а аферист, представлявшийся продавцом строительных материалов, на связь не выходит и все абонентские номера выключены.

64-летняя жительница Кашина лишилась около 840 000 рублей, пытаясь защитить свои сбережения от якобы несанкционированного снятия. По легенде кто-то пытается снять у нее деньги с банковского счета по поддельным документам.  Женщина испугалась и перечислила свои сбережения на несуществующий "безопасный счет".

Во Ржеве 77-летней местной жительнице поступил телефонный звонок от "финансового аналитика", который обещал в разы приумножить ее накопления. Обманутая женщина лишилась порядка 1 400 000 рублей.

Следователями следственных подразделений по всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Виктория

За прошедшие выходные мошенники обогатились за счет жителей Тверской области почти на 3 000 000 рублей

фото: freepik

Очередная серия дистанционных мошенничеств зарегистрирована полицейскими за минувшие выходные на территории областного центра и в Калязинском районе.

В двух случаях из 4 случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банков и убеждали защитить сбережения якобы от незаконного списания или оформления кредита.

Так, 415 000 рублей лишилась педагог, проживающая в Заволжском районе Твери. Женщина поговорила по телефону с неизвестным, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке несанкционированного оформления кредита на ее имя. Следуя указаниям незнакомца, потерпевшая самостоятельно оформила онлайн кредит и все средства перевела на неизвестный счет. Потерпевшая думала, что предотвращает таким образом мошеннические действия.

Используя аналогичную схему обмана, мошенники похитили почти 1 500 000 рублей у 68-летней жительницы Калязина. Действуя под диктовку злоумышленника, пенсионерка в отделении банка в городе Талдом Московской области оформила заявку на потребительский кредит. После чего она отправилась в город Дубна, где через банкомат перевела1 437 000 рублей на неизвестный счет.

Женщина не осознавала, что попалась на уловку мошенников и считала, что общается с настоящим сотрудником службы безопасности банка. Потерпевшая обратилась в полицию лишь спустя двое суток, после того как лжебанкир перестал выходить на связь.

Кроме того, мошенники выманивали деньги у граждан  по классической схеме"«ваш родственник в беде".

Так, в полицию обратился 72-летний житель Московского района Твери . В ходе разбирательства установлено, что пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что его знакомая попала в ДТП. Якобы для урегулирования вопроса и освобождения от ответственности необходимо передать денежные средства в размере 560 000 рублей, за которыми приехал курьер.

По этой же схеме мошенники выманили 400 000 рублей у пожилой жительницы Центрального района областного центра. Ради спасения внучки 77-летняя тверичанка передала деньги  двум неизвестным лицам, которые пришли к ней домой.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Виктория

Тверичанин при продаже автомобиля в интернете потерял 600 тыс рублей

Фото: freepik.com

Продажа иномарки обернулась для тверичанина потерей всех сбережений, сообщают в УМВД по Тверской области.

В дежурную часть УМВД по г. Твери обратился 24-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что лишился всех сбережений при попытке продать автомобиль неизвестному лицу в сети.

Со слов заявителя, на популярном интернет-сайте он разместил объявление о продаже авто. На его предложение откликнулся мужчина, который предложил обсудить условия сделки в одном из мессенджеров.

В ходе разговора лжепокупатель убедил продавца перевести на неизвестный банковский счет 600 тыс рублей под предлогом якобы возврата суммы предоплаты. Позже, при проверке своего баланса, потерпевший никаких поступлений не обнаружил.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личности и местонахождения лица, причастного к совершению тяжкого преступления.

Больше новостей и интересных материалов в нашем Telegram-канале.

Дарья Калёкина

Сотрудница салона сотовой связи в Тверской области помогла пенсионерке сохранить сбережения

фото: freepik

Популярной схеме телефонного мошенничества подверглась 67-летняя жительница Удомли, сообщают в УМВД России по Тверской области.

Пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился работником Центробанка. Незнакомец сообщил, что якобы в отношении женщины в данный момент совершаются мошеннические действия, и чтобы их предотвратить, она должна срочно оформить кредит на 150 000 рублей и перечислить эти деньги на указанный лжебанкиром счет.

Следуя инструкции злоумышленника, пенсионерка отправилась с полученной суммой в один из салонов связи, где собиралась совершить перевод суммы. Пожилая женщина обратилась за помощью к сотруднице офиса, однако та заподозрила мошеннические действия, остановила пенсионерку от необдуманного перечисления крупной суммы и вызвала полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ста. 159 УК РФ (попытка мошенничества). Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Виктория

В Твери мужчина хотел устроить романтическое свидание для любимой, но получил лишь разочарование

фото: freepik

В отдел полиции МВД России по Калининскому району обратился 33-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

Мужчина рассказал, что на одном из сайтов хотел заказать для себя и своей девушки услугу "Кинотеатр для двоих", но его обманули. Сумма ущерба составила более 5 000 рублей.

В отделе полиции потерпевший пояснил, что обратился в техническую поддержку сайта и получил ссылку для оплаты услуги. Мужчина перевел всю сумму, но услугу не получил, а оператор перестал выходить на связь. Позже мужчина понял, что попался на уловку мошенников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Больше новостей, фото и видео в нашем Телеграм-канале!