Следственное управление регионального главка МВД возбудило уголовное дело против 54-летнего жителя Твери, подозреваемого в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).
По версии следствия, подозреваемый незаконно обналичивал деньги через фирмы-однодневки, получая комиссионные с каждой проведенной финансовой операции. В итоге, к моменту задержания, тверитянин «заработал» более 2,5 миллионов рублей.
Учредительные документы, печати и документы о финансово-хозяйственной деятельности фирм-однодневок, а также электронные носители информации, изъятые полицейскими во время обысков, станут доказательствами в уголовном деле.
Оперативную разработку «самозанятого банкира», который в настоящее время находится под подпиской о невыезде, вело Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. В случае доказательства вины виновнику «светит» до четырех лет колонии и крупный штраф.
Денис Кузнецов