Ведется расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы, противоправная деятельность которых пресечена в конце 2023 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери.
35-летний тверичанин, реализуя преступный умысел, занимался поиском лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты для последующей их передачи третьим лицам. Впоследствии молодой человек привлек к противоправной деятельности своего приятеля 1992 года рождения. Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц и находили клиентов для своих «услуг».
За период деятельности преступного тандема было создано более 10 подставных юридических лиц.
В ходе обысковых мероприятий сотрудниками полиции изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющую дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука. В отношении 35-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении его 31-летнего подельника мера пресечения не избиралась.
Кроме того, сотрудниками полиции установлены 8 граждан, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя. Организовано проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников и эпизодов преступной деятельности. Предварительное следствие продолжается.
Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!
