Сотрудники УФСБ России по Тверской области пресекли хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Деньги были выделены на восстановление жилых помещений в Торопецком муниципальном округе, пострадавшим осенью прошлого года в результате ЧС.
Руководители нескольких коммерческих организаций заключили муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту крыш, замене окон и т. д. По документам все заявленные работы были качественно выполнены в установленные сроки.
Но фактически исполненными оказалась лишь часть взятых на себя подрядчиками обязательств. Расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех подробностей противоправной деятельности.
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России «Лихославльский» выявили факт присвоения материальных ценностей, принадлежащих коммерческой организации.
В противоправной деятельности подозревается 45-летняя местная жительница. Женщина работала кассиром в одном из сетевых супермаркетов Лихославля.
Когда покупатели рассчитывались наличными, женщина пробивала товарный чек, а потом его аннулирована на ККМ. После она забирала наличные из кассы себе. Так продолжалось в течение 3 месяцев, пока об этом не стало известно сотрудникам службы безопасности торговой сети. Материальный ущерб оценен в 65 000 рублей.
Подозреваемая созналась и рассказала, что присвоенные деньги тратила на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы со штрафом.
Прокуратура Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления потребительского кооператива. Он обвиняется в мошенничестве.
В 2016 году обвиняемый создал обособленное подразделение потребительского кооператива для хищения средств у граждан.
С 2016 по 2021 гг. он привлекал денежные средства граждан, обещая высокую доходность. Фактически подразделение действовало как финансовая пирамида, проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков. Но большая часть денежных средств похищалась.
Жертвами мошеннической схемы стали более 65 пайщиков, которым причинен ущерб на общую сумму более 70 000 000 рублей. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам УФСБ России по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора теплоснабжающей организации из Ржева и сотрудника строительной компании Твери. Их подозревают в мошенничестве.
В 2022-2023 года исполнительный директор теплоснабжающей организации группой лиц по предварительному сговору с работниками, а также руководители подрядных организаций совершили хищение денежных средств в общей сумме более 41 000 000 рублей. Деньги были похищены под видом оплаты договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования и тепловых сетей котельных города Ржева, заключенных с фирмами-подрядчиками. Но работы фактически не проводились.
Зная о многомиллионных долгах теплоснабжающей организации перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» за поставленный природный газ и имея реальную возможность их погашать, расчеты с поставщиком газа не производили. Все деньги были использованы в личных корыстных интересах.
Раскрытие данного преступления и сбор доказательственной базы осуществлено благодаря тесному взаимодействию следователей следственного управления Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Тверской области, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств. Противоправная деятельность пресечена при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии.
Фигуранты задержаны, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследованием уголовного дела, возбужденного по оперативным материалам тверских сотрудников ФСБ, занималось СУ СК России по Тверской области.
Мужчина 1958 года рождения совершил хищение кредитных денежных Тверского регионального филиала АО «Россельхозбанк» на общую сумму свыше 1,16 млрд. рублей.
Собранных доказательств Центральный районный суд г. Твери счел достаточными для вынесения обвинительного по ч. 4 ст. 159 УК России. Мужчине назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей.
