Прокуратура Пролетарского района г. Твери провела проверку по информации о нарушении законодательства при взыскании с юридического лица в пользу гражданина денежных средств.
В соответствии с заключенным договором гражданин якобы передал в заем организации 1 500 000 рублей со сроком возврата 20 января 2021 года. После истечения срока договора гражданин попытался на основании исполнительной надписи нотариуса взыскать денежные средства с организации. В рамках исполнительного производства гражданину со счета юридического лица перечислено более 1 400 000 рублей.
Но выяснилось, что юридическое лицо было создано номинально. А у гражданина не могло быть указанной суммы, что ставило под сомнение факт реальной передачи средств организации-заемщику.
Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов. Противоправные действия сторон сделки позволили бы скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля, чем причинен ущерб государству.
Прокуратура направила в суд исковое заявление к юридическому лицу и жителю Псковской области о признании договора займа недействительным и применении последствий недействительности сделки.
Пролетарским районным судом г. Твери исковые требования прокуратуры удовлетворены. Договор займа признан недействительным, применены последствия недействительности ничтожной сделки, с гражданина в доход государства взысканы денежные средства более 1 4 000 рублей, исполнительная надпись нотариуса признана незаконной и неподлежащей применению.
Решение суда не вступило в законную силу.
Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!
