Жительница Твери фиктивно зарегистрировала на себя юрлицо

фото: PANORAMApro

Прокуратурой Центрального района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Она осуждена за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений
о подставном лице. Кроме этого фигурантка проходит еще по одной статье - приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В конце 2022 года обвиняемая через интернет предоставила неустановленным лицам свои персональные данные, в том числе фотографии паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки документов с целью регистрации юридического лица. После регистрационных действий комплекта документов налоговым органом женщина обратилась в кредитные организации для открытия банковских счетов и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученные электронные средства и носители информации виновная передала неустановленным лицам, что повлекло неправомерный оборот денежных средств.

Подсудимая признала вину в совершении преступления.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Прислать новость
Комментарии (0)

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *