Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица.
Житель Твери 1981 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации 3 юридических лиц. Мужчина заведомо знал, что сведения являются недостоверными, и фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя он не намерен.
В результате противоправных действий тверичанина были внесены недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Мужчина, являясь номинальным директором ООО, не позднее октября 2022 года осуществил подачу заявления в кредитную организацию на открытие расчетного счета. Впоследствии он передал электронные ключи доступа от него третьим лицам. За свои действия мужчина получил денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.
Следственным подразделением Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ведется следствие.
Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!
