Банк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее следить за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных. Цель — противодействие легализации преступных доходов и другим незаконным схемам.
Банкам предлагается ежедневно анализировать такие операции на предмет характерных признаков как у физлиц, так и у юрлиц и ИП. При этом строже проверять будут не всех: послабления коснутся клиентов, чье финансовое положение, деловая репутация и источники доходов уже документально подтверждены банком.
Предложенные подходы соответствуют стандартам ФАТФ (Рекомендации по борьбе с отмыванием денег).
