Следственным подразделением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное за незаконное использование документов для образования юридического лица. Обвиняемый - 20-летний тверичанин, студент колледжа.
Молодому человеку предложил подзаработать знакомый, он же и дал номер некого мужчины. Студент сначала отправил в мессенджере незнакомцу фотографии паспорта и СНИЛС, а потом согласился встретиться с ним в одном из торговых центров Москвы. Там он подписал ряд документов, в том числе на открытие расчетных счетов в нескольких столичных банках.
Таким образом юноша за вознаграждение в 5000 рублей стал фиктивным директором 24 фирм-однодневок.
Данные молодого человека попали в налоговую службу и были внесены в Единый реестр юридических лиц. А предоставленные электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания позволили злоумышленникам проводить финансовые операции и денежные переводы по расчётным счетам фирм.
Ведется следствие.
Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!
