Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности и неправомерном оборотом средств платежей.
В период с 2018 по 2020 год обвиняемый осуществлял незаконную деятельность, используя реквизиты 7 фиктивно созданных организаций. Не имея необходимой лицензии, он перевел на расчетные счета подконтрольных фирм более 154 000 000 рублей.
За оказанные услуги мужчина получал с заинтересованных лиц вознаграждение - 7 % от общей суммы обналиченных денег. Размер его дохода составил более 10 500 000 рублей.
Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.
Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!
